Capacitación E-learning sobre prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo
| Especialidad: Marco regulatorio. Prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo. |
Fecha: Octubre 2016 - Febrero 2017 |
| Cliente: Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) |
Lugar: Panamá |
| Financiamiento: SBP |
| Descripción: Diseño instruccional y desarrollo de contenidos en formato e-learning para capacitación sobre el marco legal y regulatorio de Panamá en materia de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. |
