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Supervisión y Regulación Financiera

Revisión de los proyectos de reglamentos de gobierno corporativo, protección al usuario de servicios financieros, riesgo de liquidez y gestión integral de riesgos
Especialidad: Gobierno corporativo. Gestón de riesgos. Protección al usuario de servicios financieros. Marco regulatorio Fecha: Septiembre 2014 - Enero 2015
Cliente: Banco Central de República Dominicana Lugar: República Dominicana
Financiamiento: Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
Descripción: Apoyo al Banco Central de República Dominicana (BCRD) en la revisión y análisis de los proyectos de reglamento de gobierno corporativo, protección al usuario de servicios financieros, riesgo de liquidez, y gestión integral de riesgos. Observaciones y recomendaciones tomando como base las buenas prácticas internacionales.
Seguimiento de la Implementación del Manual Único de Supervisión Bancaria (MUSBER)
Especialidad: Marco SICBER Fecha: Enero 2014 - Marzo 2014
Cliente: Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) Lugar: Panamá
Financiamiento: SBP
Descripción: Evaluación del grado de implementación y recomendaciones de mejoras al MUSBER y un plan de acción para la implementación de las mejoras.
Plan Piloto In Situ de Evaluación de la Suficiencia de Modelos, Metodologías y Herramientas para Medir Riesgos
Especialidad: Marco SICBER Fecha: Noviembre 2013 - Marzo 2014
Cliente: Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SIBOIF) Lugar: Nicaragua
Financiamiento: BID - Cooperación Técnica No Reembolsable NI-T1112
Descripción: Diseño, desarrollo e implementación en tres instituciones financieras del proceso de supervisión in situ para evaluar los modelos, metodologías y herramientas para medir riesgos. Formación del equipo de especialistas en riesgos designados como Contraparte para que desarrollen las destrezas suficientes que les permitan evaluar técnicamente en forma periódica los modelos, metodologías y herramientas de cuantificación de riesgos desarrollados por el sistema financiero nicaragüense.
Fortalecimiento Supervisión Integral Basada en Riesgos (SBR)
Especialidad: Marco SICBER Fecha: Enero 2013 - Marzo 2014
Cliente: Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) Lugar: Costa Rica
Financiamiento: BID - Cooperación Técnica No Reembolsable CR-T1070
Descripción: Fortalecimiento del Pilar de Supervisión Prudencial en cuanto a mejorar y fortalecer el proceso de Supervisión Integral Basada en Riesgos (SBR), alineada a las mejores prácticas internacionales.
Apoyo al Fortalecimiento del Proceso de Supervisión Basada en Riesgos (SBR), en lo Concerniente a la Gestión de las Instituciones Financieras
Especialidad: Marco SICBER Fecha: Enero 2013 - Agosto 2013
Cliente: Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SIBOIF) Lugar: Nicaragua
Financiamiento: BID - Cooperación Técnica No Reembolsable NI-T1112
Descripción: Apoyo al fortalecimiento, estabilidad y sostenibilidad del sistema financiero nicaragüense, mediante la aplicación de las mejores prácticas de supervisión basada en riesgos y el desarrollo de capacidades al personal de la Dirección de Riesgos y de la Dirección de Supervisión para mejorar los procesos de identificación y medición de los riesgos de las entidades bancarias. Capacitación a funcionarios de la SIBOIF.
Capacitación mediante la Modalidad E-learning a Funcionarios de la SBP en Supervisión Basada en Riesgos y en el Manual Único de Supervisión Basada en Riesgos (MUSBER)
Especialidad: Marco SICBER Fecha: Septiembre 2012 - Diciembre 2012
Cliente: Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) Lugar: Panamá
Financiamiento: BID - Cooperación Técnica Préstamo PN-L1009
Descripción: Apoyo y asistencia técnica especializada a la SBP que permita fortalecer los conocimientos, habilidades y destrezas de sus funcionarios a través de capacitación mediante la modalidad e‐learning y de la definición de una hoja de ruta para la puesta en marcha de un programa de cursos bajo esa modalidad.
Revisión y Comentarios sobre Documento de Mejores Prácticas de Supervisión sobre Protección al Consumidor Financiero
Especialidad: Protección al Usuario de Servicios Financieros Fecha: Julio 2012 - Diciembre 2012
Cliente: Consultative Group to Assist the Poor (CGAP), Banco Mundial Lugar: 
Financiamiento: CGAP, Banco Mundial
Descripción: REvisión y comentarios sobre documento de mejores prácticas de supervisión sobre protección al consumidor financiero.
Revisión de la Estructura de Requisitos de Liquidez al Sistema Financiero y Propuesta de Mejora
Especialidad: Marco Regulatorio Fecha: Agosto 2012 - Abril 2013
Cliente: Banco Central de Reserva de El Salvador Lugar: El Salvador
Financiamiento: FMI-CAPTAC-RD
Descripción: Apoyo al Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR) en la elaboración de una propuesta de norma para fortalecer la normativa sobre requisitos de liquidez.
Elaboración del Marco Normativo y Reglamentario de la Actividad de Inversión en el Mercado Internacional de Divisas (FOREX)
Especialidad: FOREX Fecha: Julio 2012 - Diciembre 2012
Cliente: Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá Lugar: Panamá
Financiamiento: BID - Cooperación Técnica Préstamo PN-L1009
Descripción: Marcos regulatorio y de supervisión sobre bases consolidadas, estructura institucional-legal, normas contables, calidad de auditoría interna y externa.
Taller MUSBER Post Pruebas Piloto
Especialidad: Marco SICBER Fecha: Junio 2012 - Julio 2012
Cliente: Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) Lugar: Panamá
Financiamiento: BID - Cooperación Técnica Préstamo PN-L1009
Descripción: Capacitación a funcionarios de la SBP en la aplicación práctica del Manual de Supervisión Basado en Riesgos (MUSBER). Entrenamiento a instructores de la SBP.
Asistencia Técnica para elaborar una Hoja de Ruta que permita Implementar los Requerimientos de Basilea III
Especialidad: Basilea III Fecha: Mayo 2012 - Agosto 2012
Cliente: Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras y Fondo Monetario Internacional (FMI) Lugar: Nicaragua
Financiamiento: FMI
Descripción: Elaboración de un borrador de Hoja de Ruta que permita implementar los requerimientos establecidos en Basilea III, de acuerdo a un orden de prioridad y a la realidad de su sistema financiero; apoyo en la adecuada comprensión del alcance y aplicabilidad de Basilea III en Nicaragua.