| Especialidad: Basilea III | Fecha: Mayo 2012 - Agosto 2012 |
| Cliente: Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras y Fondo Monetario Internacional (FMI) | Lugar: Nicaragua |
| Financiamiento: FMI | |
| Descripción: Elaboración de un borrador de Hoja de Ruta que permita implementar los requerimientos establecidos en Basilea III, de acuerdo a un orden de prioridad y a la realidad de su sistema financiero; apoyo en la adecuada comprensión del alcance y aplicabilidad de Basilea III en Nicaragua. | |
| Especialidad: Gestión de Riesgos | Fecha: Diciembre 2011 - Junio 2012 |
| Cliente: Fondo Monetario Internacional (FMI) | Lugar: Costa Rica |
| Financiamiento: FMI | |
| Descripción: Asistencia técnica para la elaboración de un marco de regulación y supervisión para la administración del riesgo de liquidez en el sistema financiero de Costa Rica. | |
| Especialidad: Marco Regulatorio | Fecha: Abril 2011 - Agosto 2011 |
| Cliente: Banco Central de la República Dominicana | Lugar: República Dominicana |
| Financiamiento: Banco Central de la República Dominicana | |
| Descripción: Orientación y asesoramiento práctico al BCRD en materia de Conversión de Entidades de Intermediación Financiera de Naturaleza no Accionaria en Entidades Accionarias, de conformidad con lo estipulado en el Artículo 75 de la Ley Monetaria y Financiera No. 183‐02 del 3 de diciembre de 2002. | |
| Especialidad: Marco SICBER | Fecha: Enero 2011 - Marzo 2012 |
| Cliente: Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (MEF) | Lugar: Panamá |
| Financiamiento: BID - Cooperación Técnica Préstamo PN-L1009 | |
| Descripción: Consolidación del esquema de Supervisión Basada en Riesgos (SBR), particularmente en lo concerniente a la calidad de la gestión de riesgos y supervisión transfronteriza, a través del desarrollo del Manual Único de Supervisión Basada en Riesgos (MUSBER), que contiene la metodología que la SBP aplicará en el proceso de supervisión bancaria. Capacitación a funcionarios del MEF. | |
| Especialidad: Protección al Usuario de Servicios Financieros | Fecha: Septiembre 2010 - Febrero 2011 |
| Cliente: Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) | Lugar: Honduras |
| Financiamiento: BID - Cooperación Técnica No Reembolsable HO-M1027 | |
| Descripción: Fortalecimiento del marco normativo para la transparencia y protección al usuario de servicios financieros. Fortalecimiento de la Oficina de Atención al Cliente y Protección al Usuario Financiero, y de los procesos de supervisión de atención al cliente por parte de las instituciones financieras. Diseño de una campaña de educación al usuario financiero. Capacitación a funcionarios de la CNBS. | |
| Especialidad: Marco SICBER | Fecha: Febrero 2010 - Marzo 2010 |
| Cliente: Superintendencia de Bancos y Seguros de Ecuador (SBS) | Lugar: Ecuador |
| Financiamiento: Superintendencia de Bancos y Seguros de Ecuador | |
| Descripción: Capacitación y entrenamiento al personal de la SBS en el uso del Manual Único de Supervisión (MUS) y Herramientas de Apoyo al MUS (HAMUS). | |
| Especialidad: Marco Regulatorio | Fecha: Enero 2010 - Febrero 2010 |
| Cliente: Fondo Monetario Internacional (FMI) | Lugar: Honduras |
| Financiamiento: FMI | |
| Descripción: Revisión de la adaptación de los manuales contables de las instituciones supervisadas por la CNBS a las NIIF y elaboración de hoja de ruta para la implementación de las NIIF. | |
| Especialidad: Marco Regulatorio | Fecha: Noviembre 2009 - Diciembre 2009 |
| Cliente: Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) | Lugar: Honduras |
| Financiamiento: BID - Cooperación Técnica No Reembolsable HO-T1040 | |
| Descripción: Análisis de la adecuación de los elementos considerados como parte de los recursos propios de los bancos y sus deducciones como capital adecuado con relación al perfil de riesgo asumido. Tratamiento de los resultados que se desprenden de la aplicación de Normas Internacionales de Información Financiera en la valuación de participaciones accionarias en entidades financieras y grupos financieros. | |
| Especialidad: Marco SICBER | Fecha: Noviembre 2008 - Noviembre 2009 |
| Cliente: Superintendencia de Bancos y Seguros de Ecuador (SBS) | Lugar: Ecuador |
| Financiamiento: BID - Cooperación Técnica No Reembolsable EC-T1174 | |
| Descripción: Elaboración del Manual Único de Supervisión Bancaria (inspección in situ y supervisión extra situ), con Base a Riesgos, Actualización o Desarrollo de las Herramientas Tecnológicas necesarias, y Diseño y Coordinación de la Implementación del Sistema de Información de Supervisión para la Aplicación Manual. Capacitación a funcionarios de la SBS. | |
| Especialidad: Marco Regulatorio | Fecha: Agosto 2007 - Octubre 2007 |
| Cliente: Secretaría Técnica de la Presidencia | Lugar: El Salvador |
| Financiamiento: Secretaría Técnica de la Presidencia | |
| Descripción: Evaluación del marco legal y normativo de los bancos y formulación de propuesta de cambios considerando el ingreso de bancos internacionales de primer nivel en el mercado salvadoreño: marco legal, marco normativo, memorándum de cooperación, y procesos de supervisión. | |
| Especialidad: Buró de Créditos | Fecha: Octubre 2006 - Diciembre 2006 |
| Cliente: Banco Central de Belice | Lugar: Belice |
| Financiamiento: BID - Cooperación Técnica No Reembolsable TC0305001 | |
| Descripción: Análisis de viabilidad para la implementación del registro, desarrollo de los requerimientos necesarios del marco legal y plan de acción. | |