| Especialidad: Gobierno corporativo. | Fecha: Junio 2016 - Agosto 2016 |
| Cliente: Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) | Lugar: Panamá |
| Financiamiento: Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) | |
| Descripción: Diseño instruccional y desarrollo de contenidos en formato e-learning para capacitación sobre las responsabilidades de la Junta Directiva y propietarias de acciones bancarias, destinada a miembros de las Juntas Directivas y alta gerencia de bancos y propietarias de acciones bancarias en Panamá. | |
| Especialidad: Monedas virtuales o criptomonedas | Fecha: Octubre 2014 - Septiembre 2015 |
| Cliente: Xapo - Monedero Bitcoin y bóveda | Lugar: N/A |
| Financiamiento: Xapo | |
| Descripción: Desarrollo de un código de buenas prácticas y lineamientos para autorregular la actividad de empresas que prestan servicios relacionados con Bitcoin. | |
| Especialidad: Marco SICBER | Fecha: Noviembre 2013 - Marzo 2014 |
| Cliente: Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SIBOIF) | Lugar: Nicaragua |
| Financiamiento: BID - Cooperación Técnica No Reembolsable NI-T1112 | |
| Descripción: Diseño, desarrollo e implementación en tres instituciones financieras del proceso de supervisión in situ para evaluar los modelos, metodologías y herramientas para medir riesgos. Formación del equipo de especialistas en riesgos designados como Contraparte para que desarrollen las destrezas suficientes que les permitan evaluar técnicamente en forma periódica los modelos, metodologías y herramientas de cuantificación de riesgos desarrollados por el sistema financiero nicaragüense. | |
| Especialidad: Marco SICBER | Fecha: Enero 2013 - Marzo 2014 |
| Cliente: Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) | Lugar: Costa Rica |
| Financiamiento: BID - Cooperación Técnica No Reembolsable CR-T1070 | |
| Descripción: Fortalecimiento del Pilar de Supervisión Prudencial en cuanto a mejorar y fortalecer el proceso de Supervisión Integral Basada en Riesgos (SBR), alineada a las mejores prácticas internacionales. | |
| Especialidad: Marco SICBER | Fecha: Enero 2013 - Agosto 2013 |
| Cliente: Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SIBOIF) | Lugar: Nicaragua |
| Financiamiento: BID - Cooperación Técnica No Reembolsable NI-T1112 | |
| Descripción: Apoyo al fortalecimiento, estabilidad y sostenibilidad del sistema financiero nicaragüense, mediante la aplicación de las mejores prácticas de supervisión basada en riesgos y el desarrollo de capacidades al personal de la Dirección de Riesgos y de la Dirección de Supervisión para mejorar los procesos de identificación y medición de los riesgos de las entidades bancarias. Capacitación a funcionarios de la SIBOIF. | |
| Especialidad: Marco SICBER | Fecha: Septiembre 2012 - Diciembre 2012 |
| Cliente: Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) | Lugar: Panamá |
| Financiamiento: BID - Cooperación Técnica Préstamo PN-L1009 | |
| Descripción: Apoyo y asistencia técnica especializada a la SBP que permita fortalecer los conocimientos, habilidades y destrezas de sus funcionarios a través de capacitación mediante la modalidad e‐learning y de la definición de una hoja de ruta para la puesta en marcha de un programa de cursos bajo esa modalidad. | |
| Especialidad: Protección al Usuario de Servicios Financieros | Fecha: Julio 2012 - Diciembre 2012 |
| Cliente: Consultative Group to Assist the Poor (CGAP), Banco Mundial | Lugar: |
| Financiamiento: CGAP, Banco Mundial | |
| Descripción: REvisión y comentarios sobre documento de mejores prácticas de supervisión sobre protección al consumidor financiero. | |
| Especialidad: Marco Regulatorio | Fecha: Agosto 2012 - Abril 2013 |
| Cliente: Banco Central de Reserva de El Salvador | Lugar: El Salvador |
| Financiamiento: FMI-CAPTAC-RD | |
| Descripción: Apoyo al Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR) en la elaboración de una propuesta de norma para fortalecer la normativa sobre requisitos de liquidez. | |
| Especialidad: FOREX | Fecha: Julio 2012 - Diciembre 2012 |
| Cliente: Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá | Lugar: Panamá |
| Financiamiento: BID - Cooperación Técnica Préstamo PN-L1009 | |
| Descripción: Marcos regulatorio y de supervisión sobre bases consolidadas, estructura institucional-legal, normas contables, calidad de auditoría interna y externa. | |
| Especialidad: Marco SICBER | Fecha: Junio 2012 - Julio 2012 |
| Cliente: Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) | Lugar: Panamá |
| Financiamiento: BID - Cooperación Técnica Préstamo PN-L1009 | |
| Descripción: Capacitación a funcionarios de la SBP en la aplicación práctica del Manual de Supervisión Basado en Riesgos (MUSBER). Entrenamiento a instructores de la SBP. | |