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Supervisión y Regulación Financiera

Revisión del borrador de modificación de la Ley Monetaria Financiera
Especialidad: Gestión de Riesgos Fecha: Junio 2005
Cliente: Banco Central de la República Dominicana y Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Lugar: República Dominicana
Financiamiento: BID
Descripción: Estudio y evaluación de la Ley Monetaria y Financiera y del Programa Excepcional de Prevención del Riesgo para las Entidades de Intermediación Financiera. Diseño institucional de fondo de contingencia.
Asesoría y revisión de cambios en el marco en el marco legal: Ley de Instituciones del Sistema Financiero, Ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, Ley del Banco Central de Honduras y Ley de Seguro de Depósitos en Instituciones del Sistema Financiero
Especialidad: Marco Regulatorio Fecha: Abril 2004
Cliente: Comisión Nacional de Bancos y Seguros Lugar: Honduras
Financiamiento: Banco Mundial
Descripción: Asistencia técnica en la revisión del marco legal del sistema financiero en Honduras: desarrollo de Ley de Instituciones del Sistema Financiero, Ley Comisión Nacional de Bancos y Seguros, Ley FOSEDE y Ley Banco Central de Honduras.
Evaluación del cumplimiento de los Principios Básicos para una Supervisión Efectiva (Basilea)
Especialidad: Marco Regulatorio Fecha: Octubre 2002 - Noviembre 2002
Cliente: Fondo Monetario Internacional (FMI) Lugar: Honduras
Financiamiento: FMI
Descripción: Marcos regulatorio y de supervisión sobre bases consolidadas, estructura institucional-legal, normas contables, calidad de auditoría interna y externa.