Curso sobre gestión de riesgo de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo
Especialidad: Gestión de riesgos
Fecha: Octubre 2014
Cliente: Asociación Bancaria Costarricense
Lugar: Costa Rica
Financiamiento: Asociación Bancaria Costarricense
Descripción: Curso teórico-práctico acerca de las novedades, estándares internacionales y mejores prácticas en materia de gestión de riesgo de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo (BC/FT) y su supervisión.
Basilea III y su Implementación
Especialidad: Basilea III
Fecha: Abril 2012
Cliente: Banco Supervielle
Lugar: Argentina
Financiamiento: Banco Supervielle
Descripción: Presentación sobre aspectos conceptuales de Basilea III y desafíos prácticos de su implementación, principalmente en lo referido a titulizaciones.
Diseño del Plan de Capacitación, el Plan de Carrera del supervisor bancario y la revisión y actualización de las políticas de talento humano de la Superintendencia de Bancos de Panamá
Especialidad: Fortalecimiento institucional
Fecha: Enero 2011 - Agosto 2011
Cliente: Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá
Lugar: Panamá
Financiamiento: Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá
Descripción: Apoyo técnico y operativo al fortalecimiento de la gestión y administración del talento humano, a través del desarrollo e implementación del plan de carrera y del plan de capacitación técnica para todas las áreas de la SBP. Capacitación a funcionarios de la SBP.
Asesoramiento Riesgo Operacional en función de la normativa especifica dispuesta por el ente regulador (Comunicación “A” 4793) y siguiendo con estándares de Basilea II
Especialidad: Gestión de riesgos. Basilea II
Fecha: Julio 2008 - Diciembre 2008
Cliente: Banco CMF S.A.
Lugar: Argentina
Financiamiento: Banco CMF S.A.
Descripción: Diseño de políticas y procesos. Elaboración del manual de riesgo operacional. Documentación de principales macroprocesos. Diseño y elaboración de la matriz de riesgo operacional.
Plan de Crecimiento y Fortalecimiento Patrimonial
Especialidad: Plan estratégico y de negocios
Fecha: Enero 2008 - Mayo 2008
Cliente: Banco Finansur S.A.
Lugar: Argentina
Financiamiento: Banco Finansur S.A.
Descripción: Asesoramiento en el proceso de emisión y colocación de ONS, cuestiones normativas y sobre presentaciones a las autoridades de supervisión, análisis de la situación del banco mediante el seguimiento de la evolución sus indicadores y de la comparación con bancos similares.
Elaboración de la matriz de riesgo operativo del banco siguiendo los estándares de Basilea II
Especialidad: Gestión de riesgos. Basilea II
Fecha: Agosto 2007 - Octubre 2007
Cliente: Banco Comercial
Lugar: Ecuador
Financiamiento: Banco Comercial
Descripción: Identificación y evaluación de riesgos operacionales. Diseño del plan de continuidad de negocios del banco. Capacitación a funcionarios del banco.
Diseño y Desarrollo de políticas de RRHH
Especialidad: Fortalecimiento institucional
Fecha: Agosto 2006 - Diciembre 2006
Cliente: Banco de la Provincia de Córdoba S.A.
Lugar: Argentina
Financiamiento: Banco de la Provincia de Córdoba S.A.
Descripción: Diseño y desarrollo de nuevas políticas de recursos humanos que incluyen: política salarial, cobertura de puestos funcionales, evaluación de desempeño, plan anual de capacitación.
