| Especialidad: Gestión de riesgos | Fecha: Octubre 2014 |
| Cliente: Asociación Bancaria Costarricense | Lugar: Costa Rica |
| Financiamiento: Asociación Bancaria Costarricense | |
| Descripción: Curso teórico-práctico acerca de las novedades, estándares internacionales y mejores prácticas en materia de gestión de riesgo de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo (BC/FT) y su supervisión. | |
| Especialidad: Basilea III | Fecha: Abril 2012 |
| Cliente: Banco Supervielle | Lugar: Argentina |
| Financiamiento: Banco Supervielle | |
| Descripción: Presentación sobre aspectos conceptuales de Basilea III y desafíos prácticos de su implementación, principalmente en lo referido a titulizaciones. | |
| Especialidad: Fortalecimiento institucional | Fecha: Enero 2011 - Agosto 2011 |
| Cliente: Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá | Lugar: Panamá |
| Financiamiento: Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá | |
| Descripción: Apoyo técnico y operativo al fortalecimiento de la gestión y administración del talento humano, a través del desarrollo e implementación del plan de carrera y del plan de capacitación técnica para todas las áreas de la SBP. Capacitación a funcionarios de la SBP. | |
| Especialidad: Gestión de riesgos. Basilea II | Fecha: Julio 2008 - Diciembre 2008 |
| Cliente: Banco CMF S.A. | Lugar: Argentina |
| Financiamiento: Banco CMF S.A. | |
| Descripción: Diseño de políticas y procesos. Elaboración del manual de riesgo operacional. Documentación de principales macroprocesos. Diseño y elaboración de la matriz de riesgo operacional. | |
| Especialidad: Plan estratégico y de negocios | Fecha: Enero 2008 - Mayo 2008 |
| Cliente: Banco Finansur S.A. | Lugar: Argentina |
| Financiamiento: Banco Finansur S.A. | |
| Descripción: Asesoramiento en el proceso de emisión y colocación de ONS, cuestiones normativas y sobre presentaciones a las autoridades de supervisión, análisis de la situación del banco mediante el seguimiento de la evolución sus indicadores y de la comparación con bancos similares. | |
| Especialidad: Gestión de riesgos. Basilea II | Fecha: Agosto 2007 - Octubre 2007 |
| Cliente: Banco Comercial | Lugar: Ecuador |
| Financiamiento: Banco Comercial | |
| Descripción: Identificación y evaluación de riesgos operacionales. Diseño del plan de continuidad de negocios del banco. Capacitación a funcionarios del banco. | |
| Especialidad: Fortalecimiento institucional | Fecha: Agosto 2006 - Diciembre 2006 |
| Cliente: Banco de la Provincia de Córdoba S.A. | Lugar: Argentina |
| Financiamiento: Banco de la Provincia de Córdoba S.A. | |
| Descripción: Diseño y desarrollo de nuevas políticas de recursos humanos que incluyen: política salarial, cobertura de puestos funcionales, evaluación de desempeño, plan anual de capacitación. | |