| Especialidad: Marco SICBER | Fecha: Enero 2011 - Marzo 2012 |
| Cliente: Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (MEF) | Lugar: Panamá |
| Financiamiento: BID - Cooperación Técnica Préstamo PN-L1009 | |
| Descripción: Consolidación del esquema de Supervisión Basada en Riesgos (SBR), particularmente en lo concerniente a la calidad de la gestión de riesgos y supervisión transfronteriza, a través del desarrollo del Manual Único de Supervisión Basada en Riesgos (MUSBER), que contiene la metodología que la SBP aplicará en el proceso de supervisión bancaria. Capacitación a funcionarios del MEF. | |
| Especialidad: Marco Regulatorio | Fecha: Abril 2011 - Agosto 2011 |
| Cliente: Banco Central de la República Dominicana | Lugar: República Dominicana |
| Financiamiento: Banco Central de la República Dominicana | |
| Descripción: Orientación y asesoramiento práctico al BCRD en materia de Conversión de Entidades de Intermediación Financiera de Naturaleza no Accionaria en Entidades Accionarias, de conformidad con lo estipulado en el Artículo 75 de la Ley Monetaria y Financiera No. 183‐02 del 3 de diciembre de 2002. | |
| Especialidad: Gestión de Riesgos | Fecha: Diciembre 2011 - Junio 2012 |
| Cliente: Fondo Monetario Internacional (FMI) | Lugar: Costa Rica |
| Financiamiento: FMI | |
| Descripción: Asistencia técnica para la elaboración de un marco de regulación y supervisión para la administración del riesgo de liquidez en el sistema financiero de Costa Rica. | |
| Especialidad: Marco SICBER | Fecha: Junio 2012 - Julio 2012 |
| Cliente: Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) | Lugar: Panamá |
| Financiamiento: BID - Cooperación Técnica Préstamo PN-L1009 | |
| Descripción: Capacitación a funcionarios de la SBP en la aplicación práctica del Manual de Supervisión Basado en Riesgos (MUSBER). Entrenamiento a instructores de la SBP. | |
| Especialidad: FOREX | Fecha: Julio 2012 - Diciembre 2012 |
| Cliente: Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá | Lugar: Panamá |
| Financiamiento: BID - Cooperación Técnica Préstamo PN-L1009 | |
| Descripción: Marcos regulatorio y de supervisión sobre bases consolidadas, estructura institucional-legal, normas contables, calidad de auditoría interna y externa. | |
| Especialidad: Marco Regulatorio | Fecha: Agosto 2012 - Abril 2013 |
| Cliente: Banco Central de Reserva de El Salvador | Lugar: El Salvador |
| Financiamiento: FMI-CAPTAC-RD | |
| Descripción: Apoyo al Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR) en la elaboración de una propuesta de norma para fortalecer la normativa sobre requisitos de liquidez. | |
| Especialidad: Protección al Usuario de Servicios Financieros | Fecha: Julio 2012 - Diciembre 2012 |
| Cliente: Consultative Group to Assist the Poor (CGAP), Banco Mundial | Lugar: |
| Financiamiento: CGAP, Banco Mundial | |
| Descripción: REvisión y comentarios sobre documento de mejores prácticas de supervisión sobre protección al consumidor financiero. | |
| Especialidad: Marco SICBER | Fecha: Septiembre 2012 - Diciembre 2012 |
| Cliente: Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) | Lugar: Panamá |
| Financiamiento: BID - Cooperación Técnica Préstamo PN-L1009 | |
| Descripción: Apoyo y asistencia técnica especializada a la SBP que permita fortalecer los conocimientos, habilidades y destrezas de sus funcionarios a través de capacitación mediante la modalidad e‐learning y de la definición de una hoja de ruta para la puesta en marcha de un programa de cursos bajo esa modalidad. | |
| Especialidad: Marco SICBER | Fecha: Enero 2013 - Agosto 2013 |
| Cliente: Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SIBOIF) | Lugar: Nicaragua |
| Financiamiento: BID - Cooperación Técnica No Reembolsable NI-T1112 | |
| Descripción: Apoyo al fortalecimiento, estabilidad y sostenibilidad del sistema financiero nicaragüense, mediante la aplicación de las mejores prácticas de supervisión basada en riesgos y el desarrollo de capacidades al personal de la Dirección de Riesgos y de la Dirección de Supervisión para mejorar los procesos de identificación y medición de los riesgos de las entidades bancarias. Capacitación a funcionarios de la SIBOIF. | |
| Especialidad: Marco SICBER | Fecha: Enero 2013 - Marzo 2014 |
| Cliente: Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) | Lugar: Costa Rica |
| Financiamiento: BID - Cooperación Técnica No Reembolsable CR-T1070 | |
| Descripción: Fortalecimiento del Pilar de Supervisión Prudencial en cuanto a mejorar y fortalecer el proceso de Supervisión Integral Basada en Riesgos (SBR), alineada a las mejores prácticas internacionales. | |
| Especialidad: Marco SICBER | Fecha: Noviembre 2013 - Marzo 2014 |
| Cliente: Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SIBOIF) | Lugar: Nicaragua |
| Financiamiento: BID - Cooperación Técnica No Reembolsable NI-T1112 | |
| Descripción: Diseño, desarrollo e implementación en tres instituciones financieras del proceso de supervisión in situ para evaluar los modelos, metodologías y herramientas para medir riesgos. Formación del equipo de especialistas en riesgos designados como Contraparte para que desarrollen las destrezas suficientes que les permitan evaluar técnicamente en forma periódica los modelos, metodologías y herramientas de cuantificación de riesgos desarrollados por el sistema financiero nicaragüense. | |